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虚假诉讼200万的案例下载_为什么律师都怕虚假诉讼(2024年11月测评)

内容来源：百业图库所属栏目：新闻更新日期：2024-11-28

虚假诉讼200万的案例

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熊女士再提20万的费用，周兆成又成了热议的对象

最高法院参考案例：当事人以虚假诉讼为手段骗取法院查封的真实借贷合同的法律效力认定。当事人以虚假诉讼为手段骗取法院查封的真实借贷合同的法律效力认定——刘某某诉黄某某、黄石某学校民间借贷纠纷案入库编号：2023-16-2-103-035　　裁判要旨：通过虚假诉讼骗取法院查封，以此保证借款合同履行的合同效力的认定问题。借款合同经双方当事人协商一致，应当认定成立。刘某某与黄某某制造虚假诉讼以骗取法院查封是出于对债权的一种保障，该行为虽有悖法律规定，但其嗣后真实的出资可以认定为系对借款合同的实际履行，借款合同真实有效。从保护当事人合法权益出发，其虚假诉讼行为不应否定借款合同效力，应当单独评判。　　相关法条：❶《中华人民共和国民法典》第667条、第670条、第676条（本案适用的是1999年10月1日施行的《中华人民共和国合同法》第196条、第200条、第207条）；❷《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第2条、第12条、第25条（本案适用的是2015年9月1日施行的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第2条、第13条、第26条）。　　案例索引：一审：湖北省黄石市黄石港区人民法院（2017）鄂0202民初1905号民事调解书（2017年7月13日）；再审：湖北省黄石市黄石港区人民法院（2021）鄂0202民再5号民事判决（2022年11月28日）。刘某某诉黄某某、黄石某学校民间借贷纠纷案——当事人以虚假诉讼为手段骗取法院查封的真实借贷合同的法律效力认定　　关键词　　民事民间借贷借款合同虚假诉讼合同效力　　基本案情　　原告刘某某诉称，2017年7月3日，刘某某与黄某某签订一份借款合同，双方约定：刘某某向黄某某出借本金300万元，借款期限从2017年7月3日至同年7月6日，逾期未还款，以逾期总额为基数，按月利率2%支付自逾期之日起至借款清偿之日止的利息，黄石某学校提供连带保证担保。协议签订后，刘某某向黄某某支付借款本金300万元，但黄某某、黄石某学校未能按约还款，故刘某某诉至法院。原审审理过程中，经原审法院主持调解，双方当事人达成如下调解协议：黄某某、黄石某学校于2017年7月16日前连带向刘某某偿还借款本金300万元，并以未偿还借款本金为基数，按月利率2%支付从2017年7月3日至借款本金清偿之日止的利息。案件受理费15400元（已减半收取），由黄某某负担。湖北省黄石市黄石港区人民检察院提出再审检察建议，认为刘某某、黄某某等人制作虚假的银行流水，欺骗人民法院出具民事调解书，意图利用法院强制执行措施保障其未发生的借贷关系，案件系虚假诉讼。　　刘某某辩称，其认为（2017）鄂0202民初1905号民事调解书真实有效。黄某某向其借款，因黄某某无财产进行担保，故其在2017年7月3日、2017年7月5日分别转款250万元、50万元共计借款300万元给黄某某后，黄某某分别于同日取现250万元、50万元存入刘某某丈夫柯善清的银行账户，该300万元系黄某某交纳的保证金。其于2017年7月25日向黄某某转账210万元，并取现90万元给黄某某，已实际向黄某某出借300万元。原审原、被告之间的借款是真实存在的，不存在虚假诉讼，且未损害他人的合法权益。　　法院经审理查明：2017年，黄某某通过周某某介绍，认识了刘某某。黄某某向刘某某提出借款300万元，承诺月息5分，借期2个月。因黄某某不能提供房产抵押，刘某某不同意借钱。黄某某告知刘某某其名下的黄石鄂东机电学校已被政府征收，即将拆迁，拆迁款有3900余万元。黄某某还将刘某某带至拆迁办和银行，向刘某某确认自己将会有2000多万元结余的拆迁款。为从刘某某处借得300万元，黄某某提出让刘某某先去法院以债务纠纷起诉自己，由法院确认了刘某某的债权，从黄某某的拆迁款里查封对应数额后，刘某某再借款给黄某某，刘某某表示同意。之后，黄某某伪造了一张黄某某向刘某某借款300万元、借款期限3日、月息2%的借条，并通过张某等人银行账户将300万元循环转账至刘某某、黄某某的银行账户，伪造刘某某、黄某某之间300万元资金转账的记录。2017年7月12日，刘某某以民间借贷纠纷为由到黄石市黄石港区人民法院起诉黄某某，该院受理后，于2017年7月13日组织刘某某、黄某某进行民事调解，并于同日作出了（2017）鄂0202民初1905号民事调解书，确认了刘某某对黄某某的300万债权。后该债权由黄石市黄石港区人民法院移送黄石市西塞山区人民法院执行。2019年4月29日，黄石市西塞山区人民法院将该笔债权的部分（人民币150万元）转至刘某某账户。2020年7月2日，黄石市西塞山区人民法院依据民事调解书，作出了关于黄某某系列案件房屋征收补偿款的分配方案，确认刘某某依据该债权可分得人民币2365935.89元。　　湖北省黄石市中级人民法院于2023年5月23日作出(2023)鄂02民再9号民事判决：一、维持黄石市黄石港区人民法院（2021）鄂0202民再5号民事判决主文第一项，即撤销（2017）鄂0202民初1905号民事调解书；二、撤销黄石市黄石港区人民法院（2021）鄂0202民再5号民事判决主文第二项；三、黄某某、黄石某学校于本判决生效之日起十日内偿还刘某某借款本金210万元，并以未偿还借款本金为基数，按月利率2%支付从2017年7月25日至借款本金清偿之日止的利息；四、驳回刘某某其他诉讼请求。　　裁判理由　　法院生效裁判认为：在2017年7月3日黄某某出具借条后，刘某某于2017年7月3日和7月5日分三笔将300万元汇入黄某某银行账户，虽然当时黄某某就将300万元分别取出，存入刘某某丈夫柯善清的账户，但在原审法院2017年7月13日出具调解书后，刘某某于2017年7月25日将210万元汇入黄某某的账户，同时黄某某陈述剩余90万元为预支利息，且黄某某于2017年7月22日就该借款再次向刘某某出具了承诺书。通过上述查明的事实来看，刘某某与黄某某之间存在真实的借贷合意，虽然在原审法院诉讼前，刘某某并未实际出借给黄某某300万元，但在原审法院出具调解书后，刘某某真实转账给黄某某210万元。该行为应认定为借款行为的持续行为，而不应区分为原审法院调解前的行为与调解后的行为，其只是一次民事行为的二个阶段。刘某某向原审法院提起诉讼是出于对自身债权的一种保障，该行为虽有悖法律规定，但其嗣后真实的向黄某某出借了210万元。原审法院认为调解后的借款与本案无关联，不属于同一法律关系，应另行主张不当，本院依法予以纠正。刘某某主张其实际转账210万元，现金90万元，共出借300万元，但黄某某陈述只有210万元借款，剩余90万元为预支利息，且刘某某在检察机关的询问笔录中陈述“我现在没法提供（90万元现金的证据），我找到了可以提交给你们。就当90万元是预付利息吧，我只主张210万元的债权”，至今刘某某亦未提供支付90万元现金的证据。故本院认为刘某某实际于2017年7月25日出借给黄某某210万元，约定利息为月息2%，该利息约定并不违反当时的法律规定，本院依法予以支持。鉴于原调解书对借款金额及利息起算时间有误，本院依法撤销原调解书，径行改判。　　裁判要旨　　通过虚假诉讼骗取法院查封，以此保证借款合同履行的合同效力的认定问题。借款合同经双方当事人协商一致，应当认定成立。刘某某与黄某某制造虚假诉讼以骗取法院查封是出于对债权的一种保障，该行为虽有悖法律规定，但其嗣后真实的出资可以认定为系对借款合同的实际履行，借款合同真实有效。从保护当事人合法权益出发，其虚假诉讼行为不应否定借款合同效力，应当单独评判。　　关联索引　　《中华人民共和国民法典》第667条、第670条、第676条（本案适用的是施行的《中华人民共和国合同法》第196条、第200条、第207条　　《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第2条、第12条、第25条、（本案适用的是2015年9月1日施行的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第2条、第13条、第26条）　　一审：湖北省黄石市黄石港区人民法院（2017）鄂0202民初1905号民事调解书（2017年7月13日）　　再审：湖北省黄石市黄石港区人民法院（2021）鄂0202 民再 5号民事判决（2022年11月28日）

一场精心策划的爱情骗局，最终却以悲剧收场。山东济南，一名女子与已婚男子保持了多年的地下恋情，然而，这段感情最终走向了令人不寒而栗的结局。当她试图反抗时，男子竟不顾她的挣扎，强行与她发生了关系。女子忍无可忍，向警方报了案，声称自己遭到了强奸。最终，法院的判决结果却让人大跌眼镜。 2023年5月，济南的天气已经开始燥热，但比天气更让人心烦意乱的是一起“情人强奸”案的判决结果。被告人李先生被判处有期徒刑三年，罪名是强奸了他的“前情人”薛小姐。案子本身并不复杂，但其中错综复杂的感情纠葛和扑朔迷离的细节，却让这起案件充满了“罗生门”的味道。故事的男女主角，李先生和薛小姐，原本是生意上的合作伙伴，后来发展成了情人关系。一个是1977年出生的成功商人，一个是1990年出生的年轻创业者，年龄的差距并没有阻挡两人之间产生火花。李先生在薛小姐的公司投资了200万，占股40%，两人之间的关系也变得更加亲密。然而，这段关系从一开始就埋下了隐患——李先生有家室，他的妻子远在青岛。纸终究包不住火，薛小姐最终还是知道了李先生的已婚身份。这段关系开始变得摇摆不定，薛小姐想要一个结果，而李先生却始终无法给她一个承诺。 2020年国庆节成为了两人关系的转折点。薛小姐去西安旅游，遇到了让她心动的人，而李先生则选择回青岛陪伴妻子。薛小姐决心分手，并给李先生发了短信，要求“清算”公司的事。然而，事情并没有按照薛小姐预想的剧本发展。李先生不断地挽回，并表示自己会尽快离婚。10月15日，两人再次见面，谈论公司发展，旧情复燃，再次发生了关系。仅仅过了四天，也就是10月19日，两人再次爆发了激烈的争吵。李先生来到薛小姐的住处，发现门锁密码被改，便用自己持有的钥匙打开了房门。双方在房间内发生了肢体冲突，李先生掐住薛小姐的脖子，并抽出了腰带进行威胁。最终，两人发生了性关系，而薛小姐声称自己遭到了强奸。薛小姐在事后报了警，而李先生则坚称双方是自愿发生关系。警方最初认为“没有犯罪事实”，不予立案。然而，薛小姐并没有放弃，她坚持申请复议和复核。最终，在检察院的介入下，警方对李先生涉嫌强奸罪进行了立案。 2023年4月，法院作出一审判决，认定李先生犯强奸罪，判处有期徒刑三年。这起案件的争议焦点主要集中在以下几个方面： 1.双方是否存在“情人关系”？李先生坚称双方是情人关系，发生关系是双方自愿的，并非强奸。但薛小姐则表示，案发前她已经明确提出分手，两人不再是情人关系。 2.李先生的行为是否构成强奸？李先生承认在争执过程中存在“掐脖子”和“抽腰带”的行为，但他表示这些行为与发生性关系无关，并非强迫行为。而薛小姐则坚称自己遭到了暴力威胁，是在违背意愿的情况下发生的性关系。 3.薛小姐是否存在“虚假诉讼”？李先生的家人指出，案发后薛小姐还曾给李先生过生日，这与常理不符。但薛小姐解释称，当时她只是想了解李先生起诉她的原因，并非是“虚假诉讼”。这起案件的复杂之处在于，它不仅涉及到法律的界定，还牵扯到情感的纠葛、利益的冲突以及人性的复杂。这起案件的背后，折射出的是婚外情带来的种种社会问题和道德风险。 “情人关系”的特殊性，使得双方在法律上的权利义务界定模糊。当激情退去，利益冲突和情感纠葛就会浮出水面，最终导致矛盾激化，甚至演变成刑事案件。这起案件也暴露出“强奸罪”认定标准与实际情况之间存在一定的差异。在“情人关系”中，界定“自愿”与“强迫”往往更加困难。如何既能保护受害者的合法权益，又能避免“诬告”现象的发生，是司法实践中需要不断探索和完善的课题。

制衣厂破产遇起诉追索劳动报酬200余万检察监督识破虚假诉讼“连环计”

人民法院发布打击通过虚假诉讼逃废债典型民事案例（最高人民法院　2024年11月）股东在追加被执行人异议之诉中循环转账捏造虚假出资事实逃避执行的，属于通过虚假诉讼逃废债——陈某、甘某诉甲公司等追加被执行人异议之诉案　　【基本案情】　　乙公司注册资本800万元，股东陈某、甘某等认缴出资期限均至2050年6月9日止。因无可供执行财产，以乙公司为被执行人的执行案件被裁定终结本次执行。经申请执行人甲公司申请，执行法院于2022年10月19日裁定追加相关股东为被执行人，由各股东分别在各自未缴足出资范围内承担责任。股东甘某（认缴72万元）、陈某（认缴328万元）不服该裁定，于2022年12月提起追加被执行人异议之诉。诉讼中，陈某提供银行转账记录，在形式上反映陈某于2023年1月18日（诉讼过程中）向乙公司汇款300万元。乙公司于3月17日自行在国家企业信用信息公示系统中填报陈某于1月18日实缴出资300万元等信息，又于4月10日形成新的公司章程，将陈某等出资信息予以载明，并将该章程备案于当地市场监督管理局。　　审理法院依职权调取陈某、乙公司以及案外人陈某华银行账户的流水情况，查明陈某、乙公司与案外人陈某华在2023年1月18日发生多笔连环交易：陈某先分两次共向乙公司转账100万元后，乙公司立即向陈某华共转账100万元，而陈某华收到100万元后又分两次向陈某转账100万元；前述连环转账交易重复两次，形成200万元闭环转账，全部资金最终回到陈某账户。后陈某又向乙公司转账100万元，该100万元已支付申请执行人。　　【裁判结果】　　审理法院认为，《最高人民法院关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》第十七条规定：“作为被执行人的营利法人，财产不足以清偿生效法律文书确定的债务，申请执行人申请变更、追加未缴纳或未足额缴纳出资的股东、出资人或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人，在尚未缴纳出资的范围内依法承担责任的，人民法院应予支持。”本案被执行人乙公司章程约定公司股东的认缴出资期限为2050年6月9日，股东陈某依法享有期限利益，但是，执行法院于2022年4月18日查明乙公司无财产可供执行，不能清偿所欠债务，并裁定对执行案件终结本次执行，故公司股东的出资期限利益丧失，出资期限应加速到期。乙公司股东陈某因未足额缴纳出资，应当被追加为被执行人，在其尚未缴纳出资的范围内依法承担责任。　　关于陈某“补缴”出资的事实，综合分析陈某、乙公司与案外人陈某华之间转账交易的支付次数、支付金额、资金流向以及交易次序，可以明显识别出“陈某→乙公司→陈某华→陈某”的资金转账闭环，且陈某未有效举证证明其与案外人陈某华之间、案外人陈某华与乙公司之间存在真实交易关系。据此可以认定，陈某系使用同一笔金额为100万元的资金，通过与案外人陈某华循环转账的方式，制造了共计300万元的转账流水，并采取在国家企业信用信息公示系统自行填报年度报告、修改公司章程并到市场监督管理部门备案的方式，对外公示“陈某已于2023年1月18日实缴出资300万元”。因前述循环转账结束后，最终实际用于清偿乙公司到期债务的资金为100万元，且甲公司亦明确认可其系在陈某实际出资100万元后收取乙公司转账款项100万元，股东陈某实际出资金额仅为100万元。故判决追加陈某为被执行人，在尚未缴纳出资的范围内承担责任。　　陈某为逃避履行出资义务，逃废债务，阻碍执行，在诉讼过程中伙同他人通过循环转账的方式虚构出资金额200万元，并以隐瞒真实交易流水、填报虚假公示信息、向法庭作虚假陈述等方式进行虚假诉讼，严重妨碍了人民法院对案件的公正审理，情节恶劣，妨害了民事诉讼正常秩序。审理法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，决定对陈某处以罚款人民币5万元。由于陈某的上述行为涉嫌虚假诉讼罪，审理法院依照《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于进一步加强虚假诉讼犯罪惩治工作的意见》第十条的规定，将该案有关材料移送公安机关立案侦查。　　【典型意义】　　有限责任制度对于降低投资风险、保护股东利益、促进社会投资具有重要意义。股东滥用有限责任制度，通过虚假出资逃避责任，破坏公司治理制度，扰乱市场秩序，应依法予以打击。股东被追加为被执行人后，为逃避执行、逃废债务，提起追加被执行人异议之诉，并在诉讼中通过编制虚假出资手续、制造虚假银行流水、循环转账虚增出资金额，制造已经履行完毕出资义务的假象，依据该虚构事实逃避执行的，构成虚假诉讼。人民法院应当依法追加股东为被执行人，由其在虚假出资范围内承担责任，并依据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定，对虚假诉讼行为人处以罚款或者拘留，将犯罪线索移送公安机关，严厉打击股东通过虚假出资逃废债的行为。

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